Quante cose di cui parlare!

In un contesto di crisi economica globale, il settore delle criptovalute sta trovando sempre di più la sua dimensione, mentre la SEC inizia a perdere terreno. Uniamo i puntini di questa situazione con Whale Weekend:

• 🐋 Whale Weekend News

  Avvocati, sentenze, tribunali. Che piega prenderà la normativa crypto?

• 🔎 Focus on

  Parliamo del (rimandato) shutdown americano: Il momento è cruciale, e non riguarda solo gli States.

• 📈 Analisi On Chain

  Impariamo a riconoscere transazioni e movimenti sospetti on chain.

• 🗓 Calendario economico

  CPI in arrivo, e tanti nuovi eventi live sul nostro sito web. Dai un’occhiata!

• 💬 Best Twitter Threads

  Due Thread indispensabili per rimanere sul pezzo delle ultime novità crypto. Ad esempio, mai sentito parlare di account abrstraction?

Whale Weekend News

Il mondo crypto sembra aver ormai messo le radici in tribunale. O almeno, questo si direbbe a furia di sentire parlare della questione ETF spot BTC, al centro dell’attenzione ormai da mesi.

Da questa settimana, però, le narrative in corso tra i tavoli di un tribunale saranno pure due, con l’inizio tanto atteso del processo a Sam Bankman-Fried.

Tra avvocati, sentenze, appelli e indiscrezioni, sembra che le crypto siano passate in secondo piano, ma forse è proprio in questa circostanza che potrebbe definire il destino del settore, con tutte le implicazioni che possono avere le decisioni dei giudici anche in ambito normativo, e quindi in rapporto a tutto il bacino d’utenza delle criptovalute.

Giusto quindi approfondire, e analizzare i piccoli passi che sono stati fatti anche questa settimana. La SEC, infatti, sembra perdere colpi, come dimostra il ricorso respinto in appello a seguito alla sentenza a favore di Ripple: un bel boost al token XRP e un brutto colpo per l’agenzia.

E sul fronte opposto, Grayscale sta assumendo sempre più un ruolo da protagonista. La società di gestione patrimoniale crypto ha le mani in pasta dappertutto, ed è la vera spina nel fianco della SEC, prima con la richiesta di conversione del suo trust GBTC, e ora con la domanda per un ETF spot ETH.

Una decisione che arriva sulla scia della recente autorizzazione agli ETF “future” ETH, lanciati da VanEck e ProShares, e che vuole fare luce anche sulle idiosincrasie della SEC in ambito normativo, ormai impossibilitata a fermare i tanto attesti ETF spot.

Dietro le quinte, il mondo crypto non rimane però certo a guardare. Il settore altcoin rimane, come al solito, sulle montagne russe (un check agli unlock del mese, da questo punto di vista, sarebbe utile), ma c’è un token che sembra emergere in quanto performance positive e di prospettiva.

Parliamo di Solana, che oltre ai numeri positivi per TVL e quotazione del token, sarebbe secondo recenti ricerche la crypto preferita dalle istituzioni finanziarie. Diverse partnership (in primis quella con Visa), evidentemente, devono aver attirato molte attenzioni tra gli investitori.

Del resto, gli investitori istituzionali sono sempre più con un piede nelle crypto, e senza limitarsi al semplice finanziamento. Basti pensare al peso che sta assumendo la “tokenizzazione” nella tradFi, e sviluppi come quella UBS Asset Management e il suo nuovo money market fund “tokenizzato” basato su Ethereum sono lì a dimostrarlo.

A passarsela peggio, in questo periodo, sono invece gli exchange, e anche questa settimana le notizie non sono beneauguranti: Binance, per esempio, ha indicato il termine ultimo dei servizi a supporto della stablecoin BUSD, ovvero febbraio 2024.

Focus on…

🇺🇸 Shutdown americano: cosa significa davvero?

Analizziamo nel dettaglio la situazione

Se fosse una serie tv, lo shutdown del governo americano sarebbe certamente in testa alla classifica dei più visti su Netflix.

La vicenda prosegue e diventa più intricata giorno dopo giorno. Negli ultimi sviluppi (o episodi, volendo restare sul tema telefilm), il presidente Joe Biden ha guadagnato 45 giorni di tempo per ritardare una delle situazioni peggiori che un governo può trovarsi ad affrontare.

Ma perché lo shutdown è così critico? Quali sono le sue implicazioni? E soprattutto, ce ne sono già stati in passato?

Questa settimana, il focus on della nostra newsletter analizza la questione in modo esaustivo. Partendo dalla definizione di shutdown, scopriremo cosa comporta, gli altri casi nel passato e, soprattutto, comprenderemo meglio la situazione attuale.

Lo shutdown ha conseguenze che vanno ben oltre la politica: basti pensare alle implicazioni sui mercati, già in difficoltà nelle ultime sedute.

In aggiunta, seppur dall’altra parte dell’Atlantico, ciò che accade negli States ha ripercussioni anche a casa nostra; guai quindi a non essere al corrente di ciò che sta avvenendo. Spazio quindi a un indispensabile approfondimento per qualsiasi investitore in criptovalute e non.

Analisi On Chain

👀 THORSwap: transazioni sospette analizzate on chain

Eccoci nella sezione dove affrontiamo gli insight più interessanti della settimana dal punto di vista dell’analisi on-chain.

Siamo soliti affrontare dinamiche legate alla supply, alla distribuzione della stessa tra le varie entità, oltreché a concentrarci sullo stato di salute del mercato intercettando i prezzi medi di acquisto e vendita.

Oggi invece useremo l’analisi on-chain focalizzandoci su un’altra delle sue peculiarità esclusive, ovvero la capacità di osservare movimenti e transazioni sospette; mettiamoci quindi sulle tracce degli hacker.

Non siamo investigatori esperti, quindi non possiamo pretendere di smascherare gli hacker Nordcoreani, né tantomeno i principali exploiter dei bridge. Però abbiamo notato un caso interessante che coinvolge gli atomic swap, ossia quella tipologia di operazione cross-chain che permette di scambiare nativamente due coirn di chain non compatibili, come per esempio ETH e BTC.

Uno dei protocolli più longevi in questo ambito è THORChain, il quale grazie a THORSwap, la sua interfaccia di DEX cross-chain, permette proprio questa tipologia di operazione.

Questa mattina alle 7, Il team di THORSwap ha effettuato un annuncio di “maintenance” a causa di volumi importanti effettuati tramite il protocollo e collegati ad attività sospette, probabilmente coinvolte in furti o hack.

Anche Arkham Intelligence, recente piattaforma di analisi on-chain, è intervenuta rispetto a questi eventi, evidenziando come gli hacker di FTX (ricordate i fondi sottratti all’exchange in maniera sospetta alla fine del 2022?) hanno iniziato di recente a spostare quei fondi; indovinate un po’: in parte sono passati proprio da THORSwap.

Infatti, secondo la dashboard ufficiale del protocollo cross-chain, negli ultimi 5 giorni il volume transato eccede i 1000 miliardi di controvalore in dollari. Cifre assolutamente da non sottovalutare e che hanno portato il team di THORSwap a prendere l’ardua decisione.

L’infrastruttura blockchain è un mezzo potentissimo che offre infinite possibilità, sia nel bene che nel male, per questo è importante essere sempre consapevoli di come si opera in sicurezza e di come scandagliare le informazioni prodotte da questi registri distribuiti in costante aggiornamento.

Come fare? Si può iniziare questo percorso grazie ai numerosissimi prodotti gratuiti che mettiamo a disposizione sul nostro portale di formazione; come il corso sulla sicurezza, il corso di analisi on-chain e le varie live e appuntamenti settimanali. Se tutto questo non dovesse bastare, riserva un’ora di formazione con i nostri formatori per approfondire domande specifiche sia in ambito teorico che pratico.

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Calendario economico

Facciamo scorta di valeriana: la settimana dei CPI è qui!

🗓 Martedì 10 ottobre:

• Ore 10:00: aggiornamenti sulla produzione industriale italiana di agosto (dati precedenti in negativo);

🗓 Mercoledì 11 ottobre:

• Ore 08:00: CPI tedesco di settembre. Partiamo da un dato al 4,5% YoY e 0,3% MoM;

• Ore 14:30: in arrivo dagli States PPI e Core PPI per il mese di settembre. Indicando il cambiamento nei prezzi delle merci vendute dai produttori, il PPI è importante per inquadrare l’andamento dell’inflazione;

🗓 Giovedì 12 ottobre:

• Ore 08:00: PIL britannico di agosto, attesissimo dopo il -0,5% dell’aggiornamento precedente;

• Ore 14:30: tutti pronti per CPI e Core CPI americani, appuntamenti fondamentali per delineare il cammino delle politiche monetarie;

🗓 Venerdì 13 ottobre:

• Ore 03:30 e 05:00: mentre saremo beatamente nel mondo dei sogni, in Cina saranno pubblicati CPI, PPI, importazioni ed esportazioni per il mese di settembre. Ricordiamoci di dare un’occhiata ai responsi…

• Ore 08:45: chiudiamo la settimana con il CPI francese (settembre).

🔥 Partecipa agli eventi della community

Ok l’economia mondiale, ma non dimenticare gli eventi live TCG!

Oltre alle live su Twitch (lunedì, mercoledì, venerdì), il nostro team di formatori ha preparato nuovi eventi imperdibili: approfondimenti con esperti dal mondo crypto, aule studio, focus su nuove interessanti applicazioni e molto altro!

Best X Threads

🤖 Una nuova DeFi senza Oracoli?

La DeFi ha sempre fatto affidamento su oracoli decentralizzati come quelli forniti da Chainlink, Band Protocol e pochi altri.

Tuttavia, nel corso degli anni, molte dApp hanno notato che in alcuni casi questi oracoli rappresentavano un punto unico di vulnerabilità, consentendo ai malintenzionati di svuotare i fondi degli utenti. Per questo motivo, alcuni protocolli hanno sviluppato soluzioni per continuare a operare senza dipendere da essi.

In questo thread, curato da "Tindorr", esamineremo questa interessante narrativa che potrebbe diffondersi nel futuro e coinvolgere altri protocolli.

🧠 Cosa succederà con l’account abstraction?

L'account abstraction (AA) rappresenta una pietra miliare nel futuro di Ethereum. Con l’AA, i wallet possono diventare simili a smart contract, prendendo il nome di Smart Wallet.

Questa evoluzione consentirà di pagare le commissioni di rete con altre criptovalute oltre a ETH, offrendo anche un meccanismo di recupero delle chiavi private. Così facendo si superano due ostacoli significativi per la mass adoption.

In questo thread di "Defi Saint", esamineremo le potenzialità dell'AA e le piattaforme DeFi che stanno anticipando questo aggiornamento di rete, ottenendo potenzialmente dei vantaggi significativi rispetto ai competitor.

Whale Weekend è così: breve ma intensa!

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Alla prossima settimana e buon weekend!

Il Team